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虚拟货币_贵州为什么发展大数据_详解

PHA 2021-10-14 14:02102图码区块链图码区块链

在西班牙对一个黑帮最近被破获的洗钱活动进行调查后,该国警方声称,欧盟旨在防止洗钱的法规存在漏洞。据报道,该组织利用比特币交易终端(俗称比特币ATM机)缺乏相关规定的问题进行攻击。

当局认为,犯罪集团利用这些机器"清理"了1000多万美元。八名嫌疑犯已经从西班牙和南美洲被逮捕。

根据《美国银行家》杂志的一篇报道,西班牙警察局的一个部门,La Guardia de Civil,声称欧盟的洗钱条例是不够的。他们辩称,由于旨在防止货币服务提供商与未经核实的客户进行交易的规则不适用于比特币ATM的运营商,这些机器为犯罪分子洗钱提供了一个简单的途径。

这些索赔是在西班牙国民和南美洲毒贩遭到破产后提出的。当局首先宣布,他们在今年5月取缔了一个涉及比特币自动取款机的洗钱计划。八名来自西班牙和南美洲的嫌犯被逮捕。

据一名来自La Guardia de Civil的匿名官员称,该团伙从未具名(和无关联)的贸易公司租用了比特币自动取款机。他们把它们安装在马德里的一个办事处,作为国际汇款和加密货币交易中心。

据称,该团伙利用这一业务为南美毒贩清理了约1000万美元。所使用的公司的性质为西班牙和其他国家之间大量汇款提供了完美的理由,而没有引起怀疑。

作为调查的一部分,查获了两台比特币自动取款机、四个冷钱包和20个在线钱包。当局目前正在努力证明钱包和嫌疑人之间的联系。

过去几年,全球比特币自动取款机的数量迅速增加。根据监测网站CoinATMradar的数据,目前有5400多台,其中大部分位于美国。今年早些时候,NewsBTC报道了芝加哥市收到30个新终端的消息。

对于比特币的支持者和广大比特币爱好者来说,自动取款机是推动比特币采用和让公众熟悉比特币技术的一个好方法。然而,对监管机构来说,这些机器显然令人头痛,因为它们代表了犯罪网络清理资金的全新方式。

目前,大多数司法管辖区并没有对比特币ATM运营商实施严格的反洗钱规定。然而,鉴于西班牙的业务规模最近有所下降,这种情况似乎有可能发生变化。

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