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区块链溯源_电子合同签名_动态

以太坊 2021-08-11 16:27200图码区块链图码区块链

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美国当局指控五名经营比特币开采庞氏骗局的人犯有欺诈和洗钱罪。该骗局名为AirBit Club,自2015年开始运作,通过承诺诱人但虚假的回报欺骗了众多受害者进行投资。

据美国司法部(DOJ)称,Pablo Renato Rodriguez和Gutemberg Dos Santos于2015年底共同成立了AirBit Club。Cecilia Millan和Jackie Aguilar后来作为发起人加入了该项目,斯科特•休斯(Scott Hughes)担任该公司的律师。

在承诺比特币开采和交易带来可观的每日被动回报后,这五个人共同运营了这家多层次营销俱乐部,说服受害者加入。虚假广告称,根据潜在投资者购买的不同会员资格,他们每天的利润甚至可能达到两位数,在那里,他们举办了盛大的博览会和社区演讲,以说服受害者进行投资。在购买了会员资格后,受害者可以进入一家在线公司的门户网站查看所谓的回报。

最终,庞氏骗局的五名幕后黑手至少洗了2000万美元。

由于AirBit俱乐部没有提供任何回报,一些受害者向美国当局求助,导致五个人全部被捕。恒生指数的特别负责人彼得·菲茨朱说,行凶者将被指控经营价值数百万美元的加密货币庞氏骗局、洗钱团伙,并将所有受害者的资金用于购买豪宅、汽车和珠宝。

罗德里格斯、多斯桑托斯和米伦被指控犯有一项阴谋实施电信诈骗的罪名,共谋洗钱和共谋银行欺诈。阿吉拉尔被指控共谋实施电信诈骗,休斯——一项共谋洗钱罪和一项共谋银行欺诈罪。

电信欺诈和共谋洗钱罪的最高刑期分别为20年和30年。

有趣的是,休斯,曾代表罗德里格斯和多斯桑托斯参与SEC对另一个名为Vizinova的投资计划的调查。

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